노디아 은행 코펜하겐 지점서 덴마크 역대 최대 돈세탁 의혹

덴마크 2대 은행인 핀란드 노디아 은행(Nordea Bank)이 러시아 비자금 세탁을 10년 간 방조했다는 사실이 드러났다. 덴마크 안에서 발생한 역대 최대 돈세탁 사건이다. 스웨덴 공영방송 <YLE>와 덴마크 일간지 <베를링스케>(Berlingske)는 노디아 은행에서 유출된 내부 문건을 분석해 2004년부터 2014년까지 노디아 은행 덴마크 코펜하겐 베스테르포트(Vesterport) 지점에서 260개 유령 회사를 통해 최소 50억 크로네(8532억 원)를 세탁하는데 이용됐다고 3월4일 보도 [https://www.berlingske.dk/virksomheder/den-store-vaskemaskine-i-nordea-har-forbindelse-til-danske-bank] 했다. 이 중 30억 크로네(5120억 원)는 이미 노디아 은행에서 흘러나갔다. 이 자금은 러시아 독재정권과 범죄 단체가 소유한 비자금으로 보인다.덴마크 안에서 벌어진 역대 최대 돈세탁 사건 노디아 은행 돈세